CLOSE
At a glance
Investors
Mission & values
Press & Media
Business model
Careers
Ukrsotsbank Worldwide
Ukrsotsbank Factsheet
Support Print Add to bookmarks

When the bank informs about your accounts to the proper place: basic aspects of financial monitoring of legal entities’ transactions

03.04.2013

Prosto неоднозначными, на первый взгляд, кажутся критерии банковских операций, которые подлежат обязательному и внутреннему финансовому мониторингу. Детально о законодательных и прикладных аспектах финансового мониторинга, а также о том, какие госорганы и в каких случаях могут требовать раскрытия информации о банковском счете, то есть разглашения банковской тайны - узнавал Prostobiz.ua…

Сразу возникает вопрос: какие действия предпримет банк в отношении клиента, который осуществляет несколько транзакций на суммы, скажем, 148 тысяч гривен за каждую транзакцию? Ответ прост и неумолим: "В случае "дробления" клиентом суммы операции с целью избегания операции финансового мониторинга - информация о такой операции должна передаваться в Государственную службу финансового мониторинга Украины", - расставил точки над i Алексей Бережной, начальник департамента наблюдения за нормативно-правовой ответственностью и финансового мониторинга Укрсоцбанк, UniCredit Bank™…

В целом, оценка риска операции идентифицируется относительно множества критериев, таких как "тип клиента, географическое расположение страны регистрации клиента или учреждения, через которое он осуществляет передачу (получение) активов, и вид товаров и услуг", - объяснил Алексей Бережной…

"Банк имеет право отказаться проводить финансовую операцию, в случае, если она имеет признаки таковой, которая подлежит финансовому мониторингу. В таком случае, учреждение обязано передать информацию Государственной службе финансового мониторинга Украины на протяжении одного рабочего дня, но не позднее следующего рабочего дня со дня отказа", - прокомментировал профильный сотрудник Укрсоцбанка…

Source: Prostopravo.com.ua
Date: 03.04.2013

Phone: 0 800 3000 90
Back





Internet-banking
Branches & ATMs
Contacts
0 800 3000 90 0 800 3000 90
0 800 3000 90 0 800 3000 90
332 0 800 3000 90
Support

Calls from fixed and mobile networks in Ukraine are free of charge.

The callback service for mobile calls.

Number to be used for calls from mobile number within Ukraine for Vodafone, Kyivstar, lifecell subscribers.

Rates according to tariff plan used by user.

The callback service for mobile calls.

For international and domestic calls.

The callback service for mobile calls.

Rates apply to the actual date of writing-off from the account and are close to the bank’s exchange rate while blocking the necessary amount at the time of the transaction fulfilment.
At first card account currency is stated, hereafter the settlement currency with payment system is indicated.
Service quality appraisal

Feedback

Any questions, offers, comments?

We appreciate our cooperation with you. Please fill the feedback form bellow for sharing your suggestions , comments as well as ask us a question or call Contact-center of PJSC "Ukrsotsbank" by number 0 800 5000 20 (landline calls within Ukraine are free).









I want to receive the information on new Bank’s services, promotion campaigns and prize drawings.

Required fields